สารบัญ:
ในกรณีส่วนใหญ่จุดประสงค์ของบัญชีธนาคารในต่างประเทศคือเพื่อซ่อนสินทรัพย์และเพื่อให้ได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ธนาคารในต่างประเทศได้สร้างชื่อเสียงในการให้บริการด้านภาษีและฉนวนจากปัญหาทางการเมืองหรือทางการเงิน ในขณะที่พลเมืองของสหรัฐอเมริกาจะต้องรายงานบัญชีธนาคารในต่างประเทศทั้งหมดธนาคารในต่างประเทศไม่จำเป็นต้องรายงานรายได้ไปยัง IRS สถานการณ์ทำให้ยากต่อการค้นหาสินทรัพย์ในบัญชีเหล่านี้เนื่องจากไม่มีข้อบังคับทางกฎหมายหรือเอกสารที่จะยืนยันหรือตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา บทความนี้มีวัตถุประสงค์สองวิธีในการค้นหาบัญชีธนาคารฝั่ง
วิธีค้นหาบัญชีธนาคารในต่างประเทศ
ขั้นตอน
กำหนดชื่อของเจ้าของบัญชี ไม่ใช่เรื่องแปลกที่บางคนจะใช้ชื่อในกฎหมายชื่อเดิมของภรรยาหรือญาติคนอื่น ๆ เพื่อตั้งค่าบัญชี
ขั้นตอน
หากทำการค้นหาด้วยตัวเองให้เริ่มจากการลองค้นหาผู้ลงนามของบัญชี ผู้ลงนามจะมีชื่ออยู่ในบัญชี แต่สามารถใช้หมายเลขประกันสังคมของคนอื่น ๆ ในบัญชีแทนที่จะเป็นของตัวเอง ผู้ลงนามยังคงควบคุมเงินทุนรวมถึงความสามารถในการตรวจสอบและปิดบัญชี
ขั้นตอน
รับสำเนาการคืนภาษีของบุคคลนั้น แม้ว่าธนาคารในต่างประเทศอาจไม่จำเป็นต้องรวมข้อมูลนี้ แต่ก็ถือเป็นการให้ความเท็จไม่รวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหุ้นส่วนที่ จำกัด บัญชีธนาคารและแหล่งรายได้อื่น ๆ ที่สร้างรายได้ให้กับ IRS กรมสรรพากรเพิ่งเริ่มไปหลังจากธนาคารสวิสในความพยายามที่จะเก็บภาษีกลับ ดูแหล่งข้อมูลสำหรับบทความ
ขั้นตอน
ทำการค้นหาบันทึกสาธารณะ บริการเหล่านี้ส่วนใหญ่คิดค่าธรรมเนียมเล็กน้อย ดูแหล่งข้อมูลสำหรับลิงก์ไปยังเว็บไซต์ Public Records
ขั้นตอน
จ้างทนายความเพื่อออกหมายศาลเพื่อบันทึก ทนายความหลายคนใช้ บริษัท ค้นหาสินทรัพย์ก่อนที่พวกเขาจะยอมรับกรณีของคุณดังนั้นนี่อาจเป็นขั้นตอนแรกที่ดีถ้าคุณสามารถซื้อตัวยึดเริ่มต้นได้
ขั้นตอน
จ้างนักสืบหรือ บริษัท ค้นหาสินทรัพย์ ไปที่สมาคมนักสืบโลกเพื่อค้นหา บริษัท ใช้ "ไดเรกทอรีสมาชิก" สำหรับรายการผู้ติดต่อตามตำแหน่งที่ตั้ง ดูแหล่งข้อมูลสำหรับลิงค์