วิธีการรายงานโครงการ Ponzi

โครงการ Ponzi เป็นรูปแบบหนึ่งของการฉ้อโกงการลงทุนที่ บริษัท จ่ายผลตอบแทนปลอมให้กับนักลงทุนเก่าโดยใช้การลงทุนของนักลงทุนใหม่ ไม่มีการลงทุนจริงที่เกิดขึ้นจริงและรูปแบบขึ้นอยู่กับอุปทานของการลงทุนใหม่อย่างต่อเนื่อง การหลอกลวงนั้นชัดเจนเมื่อการลงทุนแห้งและ บริษัท ไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนได้อีกต่อไป หากคุณเชื่อว่าการลงทุนเป็นโครงการ Ponzi จริงคุณสามารถรายงานไปยัง FBI และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รูปตึก FBI ของ FBI: รูปภาพ qingwa / iStock / Getty

ใครที่จะติดต่อ

การดำเนินโครงการ Ponzi เป็นความผิดทางอาญาและคุณสามารถรายงานไปยัง FBI คุณสามารถส่งเคล็ดลับไปที่เว็บไซต์เคล็ดลับของ FBI (tips.fbi.gov) คุณสามารถส่งเคล็ดลับของคุณโดยไม่ระบุชื่อหรือคุณสามารถรวมชื่อและหมายเลขติดต่อเพื่อให้ตัวแทน FBI สามารถติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหากจำเป็น นอกจากนี้คุณยังสามารถรายงานรูปแบบ Ponzi ไปยัง FBI ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1-800-225-5324 หรือติดต่อสำนักงาน FBI ที่ใกล้เคียงที่สุด

แผนการของ Ponzi ก็ดำเนินไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนโดยใช้เว็บไซต์ร้องเรียนของ SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml) หรือคุณสามารถกรอกแบบฟอร์ม Form-TCR ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ของ SEC และส่งไปที่ Office of Whistleblower, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Washington, DC 20549 หรือแฟกซ์ไปที่ (703) 813-9322